第142章
這套流程,楊躍再熟悉不過。
這也是為什么,案件偵破,許多資金無法追回的原因。
偏偏就是這被牽連出的水房,查出了問題!
在這家地下錢莊的賬本上,楊躍發(fā)現了一家以wg代替的公司,從去年六月開始,每年向境外轉出大批資金。
到今年五月份,每月轉出資金,竟然高達兩千萬元。
一年的時間,數以億記的資金被轉出,而且,至今還在繼續(xù)!
如果不是水房被搗毀,地下錢莊跑路,恐怕轉移到境外的資金,會越來越多。
陳浩聽楊躍說到這,心中猛然咯噔一下。
他突然想起了一件,年代久遠,已經快要被他遺忘的事件。
文廣集團詐騙案!
wg,代表的,應該就是文廣集團。
這家公司在他大學畢業(yè)那年,就在東江省成立,隨后,在兩年前被轉給了一家境外投資企業(yè)。
實際上,自這個時候開始,文廣集團就變成了個空殼子!
新管理團隊上任,原本的產業(yè)被變賣,一家文化企業(yè),搖身一變,成為了金融公司!
專門向東江省內外,推銷他們公司的產品。
諸如文廣一號,月盈利百分之十,文廣二號,年盈利百分之三百。
短短兩年時間,狂卷五個億!
等到大家反應過來的時候,文廣集團,提前一步跑路,所有資金,全都轉移到了境外!
更重要的是,這里面,還涉及到了東江電氣集團!