莊嚴的判決如同雷霆,滌蕩了罪惡,但正義的伸張不僅在于懲罰,更在于修復與償還。對韓立仁、李默然、趙建國等人的刑事判決塵埃落定后,一場同樣復雜、艱巨且影響深遠的戰役――資產追繳與退賠工作,在法律框架內緊鑼密鼓地全面展開。這不僅是將犯罪分子非法攫取的財富“吐出來”,更是盡可能彌補受害者損失、修復被破壞的財產秩序的關鍵一步。韓曉,作為最重要的受害者之一和“晨曦”科技法定繼承人的代表,與無數同樣蒙受損失的個人和機構一起,站在了這場資產追索戰役的最前沿。
判決生效后,臨江市中級人民法院迅速成立了專門的“韓立仁等人涉黑涉惡刑事裁判涉財產部分執行專案組”(簡稱“財產執行組”),由經驗豐富的執行法官、檢察官、公安經偵、審計、稅務、資產管理公司及銀行、證券、不動產登記等多部門專業人員聯合組成,其核心任務就是:窮盡一切法律手段,全面、徹底地追繳、沒收、退賠、返還涉案財產,最大化保障被害人、被侵害企業的合法權益。
財產執行組面臨的,是一個龐大、復雜、高度隱蔽且跨國境的犯罪資產網絡。韓立仁、趙建國等人,特別是趙建國這個“灰雀”,深諳資產隱匿和轉移之道。其資產不僅遍布國內多個省市,以他人名義代持的房產、股權、金融產品、藝術品、奢侈品等難以計數,更有大量資金通過地下錢莊、虛假貿易、離岸公司、信托基金、加密貨幣等渠道流向了境外,如同狡猾的章魚將觸手和墨汁隱藏在幽深的海底。李默然的非法所得則相對“文雅”但同樣隱蔽,多以境外的“咨詢費”、“顧問酬金”、“學術資助”名義存入其控制的離岸賬戶,或轉化為海外房產、基金等資產。
第一步,是全面、精準的資產清查與甄別。這并非簡單的“抄家”,而是一項系統性工程。審計和經偵人員以法庭認定的犯罪事實和證據為基礎,結合前期偵查階段掌握的大量線索,對韓立仁、趙建國、李默然等人及其近親屬、密切關系人名下(包括代持)的所有資產,進行拉網式排查和穿透式審計。
執行法官簽發了數十份《協助執行通知書》和《調查令》,發往各大銀行、證券公司、基金公司、保險公司、不動產登記中心、車輛管理所、工商登記部門,凍結一切涉案賬戶,查封、扣押、輪候查封所有涉案的房產、土地、車輛、股權、有價證券等。專案組聘請了國際頂尖的會計師事務所和資產追蹤公司,對涉案人員及其關聯方超過十年的資金流水進行反向追蹤,試圖厘清每一筆非法資金的最終去向,并依據相關法律,對產生于犯罪所得及其收益轉化的財產,一律認定為“違法所得”或“供犯罪使用的本人財物”,依法予以追繳或沒收。
蘇晴作為韓曉的代理律師,以及部分受害中小投資者共同委托的代表,全程深度參與了這一過程。她和她的律師團隊,與財產執行組保持密切溝通,根據判決書確認的被害事實和損失金額,整理、提交了詳盡的《退賠申請書》及證據材料,確保韓曉的合法訴求以及其他受害者的損失認定,能夠第一時間進入執行程序。
“韓先生,這是目前我們掌握并已進入評估拍賣程序的,韓立仁及其關聯方在國內的主要資產清單初步匯總?!痹谑兄性焊浇婚g臨時設立的聯合辦公會議室內,財產執行組的負責人――一位神色精干、目光銳利的中年法官,將一份厚厚的文件遞給韓曉和蘇晴?!捌渲邪n立仁個人及其通過他人代持的房產四十七處(分布于臨江、上海、海南、云南等地),商鋪、寫字樓三十一處,豪車二十三輛,游艇一艘,各類名表、珠寶、藝術品、紅木家具等奢侈品一批;其實際控制的、已被認定與黑社會性質組織犯罪密切相關的非核心企業股權十一項;銀行賬戶內被凍結的現金及理財產品約計人民幣八億三千萬元(部分為輪候凍結)?!?
法官頓了頓,指著清單上另一部分:“這是趙建國案涉資產部分。情況更為復雜,除了其個人名下已被查封的各類資產,重點在于其通過復雜的股權結構和離岸公司控制的資產,以及操縱證券市場、非法集資等犯罪行為產生的巨額非法所得及其轉化物。我們已經通過國際合作渠道,向相關國家司法機構發出了凍結和追繳請求,但過程會比較漫長。目前在國內,已查封其相關公司股權、凍結關聯賬戶資金約十五億,扣押涉案的證券、基金、信托產品市值約九億,查封其本人及代持人名義下的豪宅、別墅、會所等不動產二十九處。另外,其用于洗錢和轉移資產的數十個空殼公司、虛假貿易合同項下的資金流向,我們正在全力追蹤,力求最大程度挽回損失?!?
他又翻到一頁:“李默然案涉資產相對‘干凈’但隱秘。其在國內的房產、存款等顯性資產不多,主要非法所得已轉移境外。我們已經通過司法協助渠道,向其資產所在國提出了凍結和追繳請求,并提供了確鑿的證據鏈條。其在國內的學術津貼、講課費等合法收入部分,將依法甄別后,用于執行罰金和退賠?!?
韓曉仔細翻閱著清單,心情復雜。這上面羅列的一串串數字、一個個地址、一項項資產,背后是多少人的血淚,是多少像他父親那樣的創業者被巧取豪奪的成果,是多少像劉建國那樣的普通百姓被欺詐掠奪的畢生積蓄。如今,這些沾染著罪惡的財富,終于要被法律之手逐一剝離、清算、返還。
“法官,關于‘晨曦’科技,”韓曉抬起頭,目光堅定而清晰,“根據生效判決,韓立仁當年通過謀殺、縱火、偽造文件等非法手段,侵吞我父親韓立信先生合法所有的‘晨曦’科技公司全部股權及資產。這部分資產,是本案中最核心、最直接的被害資產,我申請依法予以追繳,并返還給我作為合法繼承人?!?
“這是當然。”法官點點頭,語氣肯定,“判決書已明確認定,韓立仁獲取‘晨曦’科技股權的行為,是其實施黑社會性質組織犯罪、故意殺人、放火等犯罪的核心目的和直接結果,相關股權及因此產生的全部收益,均屬違法所得,依法應予追繳,發還被害人。我們已經向市場監管部門發出協助執行通知書,要求依法將登記在韓立仁及其關聯方名下的‘晨曦’科技股權,變更至您(韓立信先生的合法繼承人)名下。同時,韓立仁及其關聯方在非法控制‘晨曦’科技期間,從公司抽逃、侵占的資金,以及利用公司資源為其個人犯罪活動提供的資金、擔保等造成的損失,也將在審計評估后,一并予以追繳,返還給公司或您個人?!?
蘇晴補充道:“法官,關于‘晨曦’科技在韓立仁非法控制期間,因管理混亂、決策失誤、被挪用資金等原因造成的經營損失,以及因‘新晨曦’系統欺詐案導致的商譽損失、客戶索賠、監管處罰等,我們已經委托了第三方審計和評估機構進行專項評估,屆時會提交詳細的損失報告和索賠依據,申請在追繳的韓立仁其他個人財產中予以優先賠償。”
“可以,相關材料和評估報告請按規定提交?!狈ü儆涗浵乱c。